{"id":6930,"date":"2020-12-29T11:47:51","date_gmt":"2020-12-29T10:47:51","guid":{"rendered":"https:\/\/edorteam.com\/consultoria-lpbc-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/"},"modified":"2026-05-04T17:32:30","modified_gmt":"2026-05-04T15:32:30","slug":"consultoria-lpbc-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/nova.edorteam.com\/ca\/consultoria-lpbc-llei-de-prevencio-de-blanqueig-de-capitals\/","title":{"rendered":"Consultoria LPBC – Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals"},"content":{"rendered":"

Adapta el teu negoci a la LPBC (Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals)<\/h2>\n<\/div><\/div>

Si la teva empresa es troba entre els subjectes obligats de la Llei 10\/2010 sobre Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals<\/strong> i Finan\u00e7ament del Terrorisme, amb el nostre servei de consultoria obtindr\u00e0s una adaptaci\u00f3 \u00e0gil, efica\u00e7 i amb la m\u00ednima inversi\u00f3 necess\u00e0ria.<\/p>\n<\/div><\/div>

N<\/span><\/span><\/div>

Assessories, immobili\u00e0ries i asseguradores s\u00f3n alguns dels subjectes obligats<\/h3><\/div><\/div><\/div>
N<\/span><\/span><\/div>

Formaci\u00f3 al representant davant del SEPBLAC i a l'equip empresarial<\/h3><\/div><\/div><\/div>
N<\/span><\/span><\/div>

Acompanyament per a superar l'examen anual extern<\/h3><\/div><\/div><\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div>
\"Consultoria<\/span><\/div>

La LPBC afecta qualsevol organitzaci\u00f3 vinculada al sector financer, fiscal, immobiliari, de luxe, fundacions, associacions... per\u00f2 tamb\u00e9 si realitza operacions superiors a 15.000 \u20ac.<\/h3>\n<\/div><\/div>
<\/div><\/div><\/div>

Qui \u00e9s subjecte obligat per la Llei de Prevenci\u00f3 de Blanqueig de Capitals?<\/h2>\n

La LPBC indica una llarga llista de subjectes obligats al seu compliment: serveis d'inversi\u00f3<\/strong>, asseguradores<\/strong>, comerciants de joies o art<\/strong>, empreses de jocs d'atzar<\/strong>... Aix\u00ed com tamb\u00e9 fundacions<\/strong> i associacions<\/strong>.<\/p>\n<\/div><\/div>

N<\/span><\/span><\/div>

Vinculats al sector financer i immobiliari<\/h3><\/div><\/div><\/div>
N<\/span><\/span><\/div>

Vinculats al sector del luxe: joieries, art i antiguitats, rellotgeries, n\u00e0utica ...<\/h3><\/div><\/div><\/div>
N<\/span><\/span><\/div>

Vinculats al sector del joc i l'atzar<\/h3><\/div><\/div><\/div>
N<\/span><\/span><\/div>

Assessors fiscals, comptables, asseguradores, auditors, despatxos d'advocats ...<\/h3><\/div><\/div><\/div>
N<\/span><\/span><\/div>

Aquells que realitzin operacions de m\u00e9s de 15.000 \u20ac<\/h3><\/div><\/div><\/div>
N<\/span><\/span><\/div>

Associacions i fundacions<\/h3><\/div><\/div><\/div>

Aquestes empreses s\u00f3n subjectes obligats, no per ser sospitosos de blanquejar capitals, sin\u00f3 perqu\u00e8 s\u00f3n susceptibles d'estar en contacte amb persones que puguin ser part\u00edcips d'aquestes pr\u00e0ctiques.<\/strong> L'objectiu d'adequar-se a aquesta llei \u00e9s que s\u00e0piguen identificar i coneguin els protocols en cas de detectar pr\u00e0ctiques relacionades amb el blanqueig de capitals.<\/p>\n

Pots consultar la llista completa en aquest enlla\u00e7<\/a> del web oficial del SEPBLAC o contactar amb nosaltres<\/a> perqu\u00e8 valorem si la teva organitzaci\u00f3 \u00e9s un subjecte obligat.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><\/div><\/div>

Quines s\u00f3n les sancions per incomplir la LPBC?<\/h2>\n

Les sancions dependran de si el subjecte obligat incorre en infracci\u00f3 lleu, greu i molt greu<\/strong>. Un incompliment de les obligacions de dilig\u00e8ncia deguda (manual de prevenci\u00f3, formaci\u00f3 dels seus empleats, etc.) comportar\u00e0 una sanci\u00f3 d'un import entre els 60.001 \u20ac fins als 150.000 \u20ac.<\/p>\n

Tamb\u00e9 es poden imposar sancions (multa, suspensi\u00f3 o amonestaci\u00f3) als c\u00e0rrecs d'administraci\u00f3 o direcci\u00f3<\/strong> dels subjectes obligats si aquests fossin responsables de la infracci\u00f3.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>